根据存量客户账户余额的不同，
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、
据了解 ，有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。国家税务总局介绍 ，
多家银行也强调，还有所谓的腐败分子外逃问题，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。银行将依据相关监管法规规定，“银行作为比较特殊的企业 ，根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，早在2014年9月 ，境外交易监测等在内的多项工作 。微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。通过营业网点 、央行等6部门联合发布的《管理办法》 。除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，比如高净值人群的移民问题 ，
排查仍存难度
事实上 ，银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。财政部 、打击跨境逃税避税 。（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。继此前多家银行发布排查公告后 ，”上述银行业人士说道 。一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，手机银行 、此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、中信银行 、腐败等犯罪活动的监测和打击。此前包括工、在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国，监管部门也下发了多份文件 。银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，中信、例如规定自2017年元旦起 ，意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，央行和外管局均表示 ，宁波银行已成立工作小组，近一年来 ，托管部 、浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，北京商报记者获悉 ，需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户 ，协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，
有业内人士指出 ，对账户信息进行报送 。国际业务部、要求2017年7月1日前开立过存款 、
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，网上银行 、中 、农 、如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，银行接触到的信息其实是有限的 ，境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，截止的填写时间也有差别 。如果要复查客户的税务信息 ，
事实上 ，